Operativo federal por presunto lavado en la Cooperativa de Agua
La Fiscalía Federal de Villa María, a cargo de la Dra. María Schianni, llevó adelante este martes un amplio operativo en el marco de una investigación iniciada tras una denuncia por presuntos delitos vinculados al régimen penal económico y lavado de activos.
La medida incluyó el allanamiento del domicilio ubicado en José Ingenieros 360, donde funciona la “Cooperativa de Trabajo 15 de Mayo”, junto a otros siete inmuebles pertenecientes a socios de la entidad y a profesionales contables.
El objetivo principal del procedimiento fue el secuestro de documentación contable, registros, dispositivos electrónicos, papeles de trabajo, teléfonos celulares y dinero, con el fin de avanzar en el análisis sobre el funcionamiento económico y financiero de la persona jurídica investigada.
Las diligencias fueron ejecutadas por la División Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina, con apoyo de la delegación local. Desde la Fiscalía confirmaron que, hasta el momento, no se han ordenado detenciones.
